Активируется автоматический обмен данными по банковским счетам между Болгарией и РФ

21 декабря 2017 года Россия активировала двусторонние соглашения по автоматическому обмену данными по банковским счетам сразу с 56 странами. Среди них, например, Кипр, Бермудские и Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Джерси, Гернси, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Великобритания и Болгария.

Многие из этих стран согласились начать обмен уже со следующего года, а с Лихтенштейном, Маврикием, Сингапуром, Великобританией, Новой Зеландией обмен начнется уже после 2017 г..

Многих россиян ожидает неприятный сюрприз – данные будут предоставлены не с момента начала обмена информацией, а с 1 января 2017 года.

Список стран, которые будут участвовать в обмене информацией с РФ можно посмотреть на сайте Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)).

Список стран участвующих в обмене банковской информацией с РФ

В зону риска попадают российские собственники пассивных компаний со счетами в банках стран из списка, а также владельцы незадекларированных зарубежных счетов. До 2018 года на них нельзя зачислять средства от продажи ценных бумаг, деривативов, зарубежной недвижимости. Штраф — 75-100% от запрещенной операции. Он может грозить, даже если человек не совершал их, а лишь не предупредил о зарубежном счете налоговиков, указывала ФНС.

Напомним, что предоставление информации должно коснуться только банковских счетов лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ (т.е. лиц, находящихся не менее 183-х календарных дней в течение 12 месяцев на территории РФ).

Порядок подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации

Вот какие комментарии оставляют пользователи Facebook в темах, посвященных началу обмена банковской информацией: